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Sancionan a seis bancos de inversión con 4.300 millones de dólares por manipulaciones en el mercado de divisas

Según informa Bloomberg, los bancos de inversión Citigroup, JP Morgan, UBS, HSBC, Royal Bank of Scotland y Bank of America han sido multados por el importe de 4.300 millones de dólares por un delito de manipulación de divisas. Los reguladores de Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido hace un año iniciaron unas investigaciones coordinadas en las que se reveló que estos bancos, durante un periodo de seis años, manipularon el mercado de tipos de cambio, los operadores se ponían de acuerdo con los operadores de los demás bancos para discutir cómo podrían alterar las cifras para su propio beneficio, desencadenando órdenes de stop-loss de los clientes e intercambiando información confidencial. Los operadores que realizaban toda la operativa se comunicaban entre sí, mediante chats, con nombres tan curiosos como “Los Tres Mosqueteros”, “El Equipo A” o bien “La Cooperativa”.

Los reguladores responsables de las investigaciones han sido Financial Conduct Authorithy (Reino Unido), Commodity Futures Trading Commission (EEUU), Office of the Comptroller of de Currency (EEUU) y Finma (Suiza) y han imputado las siguientes sanciones:

Multas establecidas por el regulador Financial Conduct Authorithy:

– Citigroupsancionado con 225,5 millones de libras.
– HSBC Bank sancionado con 216,3 millones de libras.
– JP Morgan sancionado con 222,16 millones de libras.
– Royal Bank of Scotland sancionado con 217 millones de libras.
– UBS sancionado con 233,8 millones de libras.

Multas establecidas por el regulador Commodity Futures Trading Commission:

– Citigroup sancionado con 310 millones de dólares.
– HSBC Bank sancionado con 275 millones de dólares.
– JP Morgan sancionado con 310 millones de dólares.
– Royal Bank of Scotland sancionado con 290 millones de dólares.
– UBS sancionado con 290 millones de dólares.

Multas establecidas por el regulador Office of the Comptroller of de Currency :

– Citigroup sancionado con 350 millones de dólares.
– JP Morgan sancionado con 350 millones de dólares.
– Bank of America sancionado con 250 millones de dólares.

Multas establecidas por el regulador Finma:

– UBS sancionado con 134 millones de francos suizos.

A raíz de estas sanciones el Citigroup pagará un total de 1,02 mil millones de dólares, JP Morgan 1,01 mil millones de dólares, siendo las dos entidades que mayores sanciones acumularán. Seguidamente UBS deberá pagar un total de 0,80 mil millones de dólares, Royal Bank of Scotland 0,63 mil millones de dólares, HSBC Bank 0,62 mil millones de dólares y finalmente Bank of America pagará  el menor importe de las sanciones con 0,25 mil millones de dólares.

Asimismo, en ningún momento los bancos cuestionaron las conclusiones que determinaron los organismos reguladores y dichas sanciones incluso podrían crecer y extenderse a demás entidades bancarias debido a que existen más expedientes abiertos. En concreto existen cerca de una docena de expedientes abiertos, entre los que se incluye Bank of America, que ya habría imputado unos gastos extraordinarios en el tercer trimestre del ejercicio por 400 millones de dólares, pasando de un beneficio de 170 millones de dólares a unas pérdidas de 230 millones de dólares. Por su parte, la entidad inglesa Barclays decidió en el último momento apartarse del grupo sancionado ya que prefiere llegar a un acuerdo con el conjunto de los reguladores.

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Un comentario

  1. Marcial M. Manuel M

    Bravo… Me alegro por todos los que somos pequeños traders,

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