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Las Vegas Sands pagará más de 35 millones por evitar un juicio por presunto blanqueo

Las Vegas Sands Corporation, la empresa promotora del proyecto Eurovegas y propiedad del magnate Sheldon Adelson, habría llegado a un acuerdo con Oficina Fiscal de Los Ángeles para pagar 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) y evitar así ir a juicio en la investigación abierta contra el gigante de los casinos por presunto blanqueo de dinero.

Según publica el diario ‘The Wall Street Journal’, que tuvo acceso al acuerdo alcanzado el martes, las autoridades federales pondrían fin a la investigación abierta, hace ahora dos años, por el Departamento de Justicia, tras confirmar que la empresa no informó de las “actividades sospechosas de uno de sus clientes” y previo pago de una sanción millonaria.

Como parte del acuerdo, abonará dicha cantidad a las arcas estadounidenses, equivalente a lo defraudado por Zhenli Ye Gon, uno de los mayores jugadores con dinero en efectivo, que posteriormente fue acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Zhenli Ye Gon, un ciudadano chino que tenía una fábrica de productos farmacéuticos de México, fue acusado en 2007 por los fiscales federales de narcotráfico, caso que fue desestimado en EE.UU. pendiente de su extradición a México para responder por acusaciones similares.

COOPERACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

Las Vegas Sands tendrá que abonar además cheques de caja por valor de alrededor de 13 millones de dólares (9,75 millones de euros), depósitos que fueron transferidos por Ye Gon a Las Vegas Sands entre 2006 y 2007 y calificadas de “sospechosas” por los fiscales.

“La compañía cooperó plenamente en la investigación y ese esfuerzo ha sido reconocido por el Gobierno”, señaló al respecto un portavoz de Las Vegas Sands al citado diario.

Como parte del acuerdo, Las Vegas Sands tendrá que llevar a cabo durante los próximos dos años una revisión de sus políticas para evitar el ‘blaqueo de dinero’ y presentar informes periódicos.

“Todas las empresas, especialmente los casinos, están sobre aviso de que las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, que se aplican a todas las personas y a todas las empresas, incluso si el riesgo es que la empresa pierda sus clientes más rentables”, dijo el procurador EE.UU. André Birotte en un comunicado.

El proyecto de Eurovegas en la localidad madrileña de Alcorcón, que prevé la instalación de 12 hoteles y 36.000 habitaciones, multiplicará hasta por seis la superficie hotelera y la oferta de alojamiento que suman todas las instalaciones que el magnate Sheldon Adelson posee en Las Vegas, con los populares hoteles Venetian, Palazzo y Venezia.

Escrito por Europa Press el 28 de agosto de 2013 con 2 comentarios
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Los ciudadanos chipriotas hacen cola con tranquilidad a las puertas de los bancos en Nicosia

Los ciudadanos de Nicosia aguardaban con tranquilidad su turno para entrar en las oficinas de los bancos del país en las colas de docenas de personas que se formaron a la entrada de las sucursales que este jueves abrieron sus puertas tras casi dos semanas de cierre mientras que el Gobierno pactaba el rescate del país.

Las oficinas bancarias habían colgado en sus puertas notas informativas sobre las restricciones impuestas a la retirada de capitales, información que también repartían entre los clientes.

“Tengo una sensación de miedo y decepción por tener que guardar una fila como esta, siento como si estuviéramos en un país del tercer mundo, pero ¿qué podemos hacer?”, declaraba Froso Kokikou, un pensionista de 64 años de edad que esperaba su turno en una fila de ciudadanos formada ante una oficina del Laiki Bank.

De su lado, otro ciudadano, también pensionista y de 60 años de edad, Kostas Nikolaou, calificó de “muerte lenta” la incertidumbre de las últimas dos semanas. “¿Cómo nos pueden decir que no podemos acceder a nuestro propio dinero?”, se preguntaba Nikolaou.

El Gobierno chipriota ha organizado un fuerte dispositivo policial en la ciudad, que también custodió a los camiones blindados que durante la pasada noche trasladaron efectivo a las oficinas bancarias.

Pese a que la Comisión Europea ha subrayado que las restricciones a la retirada de efectivo (300 euros diarios) de Chipre no deben mantenerse “más tiempo del necesario”, varios expertos consultados por Reuters apuntan a que estas medidas tendrán que extenderse semanas o incluso meses.

Escrito por Europa Press el 28 de marzo de 2013 con 2 comentarios
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España es el país más “miserable” (paro más inflación) del mundo. Peor que Venezuela o Grecia

 

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 # 3Ktulu

30 de enero de 2013, a las 7:48

 

Aquí el Dragón se llama Paraísos Fiscales, Gandalf, que es el pueblo, solo puede elegir hobbits en listas cerradas controladas por los Sauron de turno, los hobbits uno tras de otro acaban en consejos de administración susurrando… mi tesooooooooooorooooooooo.

Escrito por Carlos Lopez el 30 de enero de 2013 con 1 comentario
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La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios por no garantizar protección de usuarios

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.

En este sentido, la abogada general estima que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue”.

“No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios”, resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige “que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa”.

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

Escrito por Europa Press el 8 de noviembre de 2012 con 2 comentarios
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Rajoy dice que “le gustaría” bajar el IRPF en 2014 y prevé que este año el empleo caiga menos de lo previsto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que piensa “darle la vuelta, más adelante” a algunas de las medidas que ha adoptado para corregir el déficit, especialmente a las subidas de impuestos y más concretamente al alza del IRPF. “Nos gustaría bajar el IRPF en 2014 (…) Espero poder hacerlo”, ha dicho.

El jefe del Ejecutivo, en una entrevista con la cadena Cope recogida por Europa Press, ha subrayado que no ha subido los impuestos “por gusto” y que entiende “perfectamente” el descontento ciudadano respecto a ésta y otras iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno, pero ha insistido en que estas medidas y las reformas adoptadas son las que permitirán la recuperación económica.

En principio, Rajoy no tiene previsto una nueva subida de impuestos, aunque tampoco la ha descartado del todo. “Hoy no tengo pensada ninguna subida de impuestos. Espero que no sea necesario tener que volver a una subida de impuestos”, han sido sus palabras.

El presidente ha afirmado además que no piensa bajarle el sueldo a los empleados públicos el próximo año y ha explicado además que aún no se ha tomado una decisión respecto a la revalorización de las pensiones, a la espera de lo que ocurra con el IPC de noviembre.

Rajoy ha avanzado además que este año la economía española caerá menos de lo previsto y que, por tanto, se reducirán menos empleos de los calculados inicialmente (se estimaba para este año una destrucción de 600.000 puestos de trabajo). El jefe del Ejecutivo ha indicado que 2013 será mejor que 2012 y que en 2014 habrá ya crecimiento económico.

Escrito por Europa Press el 6 de noviembre de 2012 con 5 comentarios
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La banca acaparó las ayudas públicas de 2010 y cada ciudadano aportó 1.846,67 euros para sanearla

La banca acaparó la mayor parte de las ayudas públicas concedidas en el año 2010 para superar la crisis económica, de forma que cada residente español aportó 1.846,67 euros para sanear a las entidades financieras, según se desprende del informe anual de ayudas públicas que elabora la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

En total, las ayudas destinadas el sector financiero sumaron 87.145,47 millones en el año 2010, el 8,20% del PIB y el 99,59% de las ayudas anticrisis de ese ejercicio (87.497 millones), y el 94,2% de las ayudas públicas totales, que sumaron 92.500 millones.

Entre las ayudas a la banca, el informe incluye el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el sistema de garantía para entidades, el esquema general de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); la reestructuración de Caja Castilla-La Mancha y de Caja Sur; la inyección de capital a la CAM; la ayuda de rescate a NCG Banco, a Unnim y a Catalunya Banco; la recapitalización y medidas de liquidez para Banco de Valencia y la ayuda en favor de Bankia-BFA.

El resto de las ayudas anticrisis se denominan ayudas de marco temporal y son las que se orientan a sostener las empresas del resto de sectores económicos que cuentan con instrumentos específicos de ayuda para hacer frente a la crisis

Estas ayudas sumaron 351,87 millones en ese ejercicio, lo que supone un ligero retroceso respecto a 2009 y el 0,41% de las ayudas anticrisis. Además, supusieron el 0,03% del PIB y 7,46 euros por cada ciudadano.

En cualquier caso, las ayudas anticrisis registraron un fuerte incremento en 2010 al sumar 87.497 millones, un 52% más que en 2009 (57.400 millones) y un 3.596,5% más que en 2008 (2.367 millones). Además, la cifra supone el 8,23% del PIB y 1.854,13 millones por ciudadano.

En porcentaje de PIB, las ayudas para superar la crisis han pasado de niveles significativamente inferiores al 1% del PIB a superar el 8% en el ejercicio analizado.

En cambio, las ayudas de otra naturaleza alcanzaron los 5.000 millones en ese mismo ejercicio, lo que supone el 0,47% del PIB y unos 106 euros por persona. La partida más importante de estas ayudas fue la dirigida a Industria y Servicios (4.328,53 millones), seguida de la agrícola-pesquera (528 millones) y los transportes (146 millones).

AYUDAS TOTALES

Con todo, las ayudas públicas globales concedidas en el año 2010 sumaron 92.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 46% en comparación con la cifra de 2009 (63.022 millones),

Así, las ayudas públicas alcanzaron en ese ejercicio el 8,70% del PIB frente al 5,92% del 2009, y pasaron de suponer 280 euros por cada ciudadano a suponer 1.960 euros por cada persona residente en España.

Escrito por Europa Press el 25 de octubre de 2012 con 18 comentarios
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