El dinero negro, ¿Perseguido o amparado?
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El dinero negro, ¿Perseguido o amparado?

El dinero negro es aquel que no está controlado por las autoridades y puede proceder bien de actividades legales (el de menor volumen, suele darse cuando se escritura una casa por menor valor del que realmente se negocia o cuando no se declara un ingreso por un alquiler etc.y es el que más fácil se detecta) bien de actividades ilegales, el que más daño hace, tanto a la Hacienda, pues el volumen defraudatorio es enorme, como por la propia implicación social de esa actividad ilegal.

Fuera de esos dos grupos tenemos la prostitución que en la mayoría de los casos es simplemente un trabajo alegal (no regulado) pero que mueve una cantidad de dinero enorme que se escapa al fisco (18.000 millones de € al año) y que es conocida por todos y aceptada. Yo me pregunto, ¿por qué? Si se sabe que unas personas tienen unos ingresos por un trabajo que hacen, ¿por qué no pagan? Y entramos en la hipocresía, las obviamos de las leyes recaudatorias y de ese modo obviamos que tengan seguridad social, contratos y hasta la misma existencia de algo que a muchos parece incomodar como es el que unas personas alquilen su cuerpo a otras por un tiempo limitado.

Pero los casos más graves son los que engloban al dinero negro procedente del tráfico de mujeres, de armas, de drogas, de empresas-pantalla que nunca pagan impuestos, del terrorismo etc. Todos esos delitos y algunos más generan un dinero que, en su mayoría, se sabe donde está. Y sin embargo seguimos prefiriendo perseguir al camello de barrio o al dueño del puti-club antes de atajar la raíz del problema. Hablo por supuesto de los paraísos fiscales.

Son zonas (a veces países, a veces no) que protegen la identidad del que tiene sociedades y/o cuentas bancarias allí. Es evidente que el que tiene sociedades y/o cuentas bancarias en un paraíso fiscal busca ocultar algo al fisco de su país. Todos lo sabemos y las autoridades también lo saben. Y no hay que irse muy lejos porque existen incluso dentro de la Unión Europea aunque queden fuera de su jurisdicción como es el caso por ejemplo de 1 territorio inglés como Gibraltar (en esta web podéis ver la lista de los paraísos fiscales).

El por qué se permite que haya sitios donde puedan fugarse los capitales que harían mucho bien en sus respectivos países es algo que ignoro pero desde luego es terriblemente injusto el castigo que sufrimos los que, debido a nuestra actividad lícita y a cobrar por nómina, somos ultravigilados por Hacienda. Con todo, aparte del delito propiamente fiscal, lo más grave y lo más triste y, cómo no, lo más hipócrita, es que se permitan, ya que si esos paraísos no existieran y se pudiera tener un control de los grandes flujos de dinero que se mueven en el mundo, sería mucho más fácil acabar con las redes de actividades ilegales. El tráfico de drogas tal y como lo entendemos en la actualidad, desaparecería, el dinero desviado a grupos terroristas se descubriría rápidamente, es decir, ganaríamos en lo económico, en lo social, en lo político…no sólo aumentarían los ingresos de los fiscos, desaparecerían redes enteras de actividades subversivas.

Así pues, no hay excusa. ¿A qué esperan?

PD – En este enlace oficial USA podemos apreciar mes a mes la procedencia de los flujos de dinero extranjero que invierten en activos de dicho país. Es muy interesante ya de por si pero lo que más llama la atención es el puesto tan alto que reciben los “Caribe bankings” (evidentemente paraísos fiscales donde muchos norteamericanos tienen su capital que invierten sin pagar impuestos en activos del Tesoro de su país)

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Escrito por Droblo el 26 de noviembre de 2008 con 337 comentarios.

337 comentarios

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# 301, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 19:30

“Desalojan a Esperanza Aguirre de un hotel de Bombay por un tiroteo”…
qué cosas se leen

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# 302, eltonto
26 de noviembre de 2008, a las 19:37

¿Quién fue el hijoputa que inventó el IVA?

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# 303, molifunci
26 de noviembre de 2008, a las 19:42

pues campeon, gracias a ese IVA tu has recibido dinero de todos los paises de europa que tambien lo pagaban y gracias a eso hemos progresado en estos años,siempre hemos recibido mas de lo que hemos pagado y si no diselo a media Andalucia con eso del PER y luego todos estos trabajaban en otras cosas cobrando en negro.Ahora nos toca devolver algo.

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# 304, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 19:46

299 Es que no es ni bueno ni amlo, si es así, es así, supongo que lo mismo unos años te viene bien y otros mal pero en media no creo sea diferente de hacerlo pro media mensual que hacerlo por lo que marque el día 1…
malpensando es más fácil manipular un día que una media mensual pero Cajasol no tiene capacidad de manipular el eruibor

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# 305, fyahball
26 de noviembre de 2008, a las 20:04

# 297 , Enculator

Nuevo impagable post Encu.
Prueba de que los extremos se tocan y los dos coincidimos en ¡bendita crisis! Un poco prematuro. Esto no es como empieza, es como acaba, y ya veremos como acaba…
Pero este interesantísimo post no es nada comparado con

# 270 , Enculator
26 de Noviembre de 2008, a las 17:02.

Lubasa los conozco ya que son compañeros de ferias y otros eventos pero no más de ahi. Sé que estan pasando algunas dificultades como todos los que somos algo grandes.

Encu reconociendo algunas dificultadillas en su negocio jejejejejjejeje Nueva etapa en la crisis,… En mi lenguaje Encu eso es peligro muy alto de incendio…

SEE DEM FIGHTING FOR POWER!!!

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# 306, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 20:07

tenía esperado ver el 3 pero el LIBOR de esta tarde incluso ha sido más alto que el euribor de esta mañana, vaya palo:
SESION 26/11/2008 18:00

Libor 1 Mes 3,37125
Libor 3 Meses 3,90625
Libor 6 Meses 3,96250
Libor 12 Meses 4,01375

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# 307, Gorka
26 de noviembre de 2008, a las 20:13

El lunes tengo que ir al banco a haber si me dan la hipoteca que ilusion podria bajar un pokito mas el euribor no??

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# 308, El Turko
26 de noviembre de 2008, a las 20:16

Existe mucha fantasia sobre el dinero negro ,pero sinceramente pienso que esta mucho mas repartido de lo que se cree.Por supuesto el procedente de actividades licitas. El otro ,el que se produce por las redes crimiles es el verdaderamente preocupante y para los que lo tienen ,no creo que Hacienda sea una de sus grandes preocupaciones. Lo deberiamos de perseguir.Pero para poder acabar con esas redes y no solo por su fiscalidad.
Los paraisos fiscales cada dia son menos paraisos y mas fiscales. En muchos de ellos ,Panama por poner un ejemplo, es mas complicado el movimiento de capitales que en zonas teoricamente mas rigidas como la propia Europa. Demasiadas peliculas.

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# 309, concha
26 de noviembre de 2008, a las 20:19

# 305 , fyahball
parece que te alegre el problema en el sector,te recuerdo que una empresa grande da de comer a mucha gente. y perdona, pero quien a estas alturas de crisis no reconozca sentirla en carnes propias , es del genero tonto.
es muy honesto por parte de Enculator reconocer turbulencias.
pero eso no es para sacarle los higados en el foro.
de momento, su aportacion para mi en el foro ha sido mas productiva que la tuya.

y ahora dedicate a destriparme a mi tambien, que es lo unico que te veo hacer por aqui.

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# 310, 3%ista
26 de noviembre de 2008, a las 20:28

YIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAA pabajo el EURIBOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Menuda pendiente de montaña rusa tiene el gráfico del Euriborrrr!!! Y con la ya anticipada rebaja de tipos del Tranchete, más ostión todavía, y con las sucesivas rebajas que estan previstas en los próximos meses, más ostia, a este paso pagarán pasta por tener el piso!!!!!

Apartaos ke va disparado para abajo, en 4 o 5 meses por debajo del 3%

YIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAA!!!!

Por cierto todavía sigo esperando el apocalipsis ese que algunos anuncian desde hace 3 o 4 años!!! Sigo sin verlo!

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# 311, 3%ista
26 de noviembre de 2008, a las 20:35

<q cite=”Según los analistas consultados por EFE, el Euribor terminará el año por debajo del 4 por ciento y a comienzos de 2009 la tasa retrocederá hasta el 2,5 por ciento, siempre y cuando el BCE continúe con su política de rebajas de tipos de interés. Inversores y analistas dan por hecho un nuevo recorte en la reunión que el consejo de Gobierno del BCE celebrará el 4 de diciembre.”

Recordad, la cosa esta complicada pero de ahi al apocalipsis va un trozo muy largo! Solo que algunos les interesa y les apetece crear intranquilidad.

Simplemente profetas listillos!!!

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# 312, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 20:38

308 Puede ser lo que dices pero no creo la OCDE haga una lista de paraísos fiscales basándose en películas:
http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_33745_1903251_1_1_1_1,00.html

311 ¿A qué apocalipsis te refieres?

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# 313, frank
26 de noviembre de 2008, a las 20:38

yo soy nuevo en esto pero me gustaria saber si ls inmigrantes con negocios pagan impuestos

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# 314, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 21:23

Parece la pauta alcista previa al Día de Acción de Gracias se va cumpliendo en la bolsa yanki y eso a pesar de la cantidad de malos datos que han salido hoy…
claro, que en 40 minutos aún podemos ver de todo.

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# 315, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 21:43

LO que faltaba, ahora que parecía que volvía la tranquilidad:

WASHINGTON (Reuters) – Autoridades de Estados Unidos emitieron una advertencia a las policías locales y estatales de una posible amenaza de Al Qaeda al sistema de transporte en la Ciudad de Nueva York

http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE4AP1A520081126

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# 316, molifunci
26 de noviembre de 2008, a las 21:45

Si todo sigue como hasta ahora, y rebajan los tipos 0,5 puntos en diciembre, a final de año la media de diciembre sera de 3,6, y el dia 5 de enero el euribor diario estara en torno al 3,3 y la media mensual de enero el 3.1.Si esto se cumple mi hipoteca bajara cerca de 200 euros mensuales. veeeeeeenga

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# 317, ame76
26 de noviembre de 2008, a las 21:55

¡qué última hora más sosa hoy! Estos tíos están ya pensando en el pavo

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# 318, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 21:56

316 se descuentan 0.75 de golpe y unas declaraciones de Weber de BCE hoy parecen cofnirmar esa sospecha

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# 319, Droblo
26 de noviembre de 2008, a las 21:57

317 con toda la subida de la bolsa yanki, el crudo hoy ha subido el doble en porcentaje…

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# 320, jhs
26 de noviembre de 2008, a las 21:58

hola a todos es la primera vez que escribo en este foro y estoy como la mayoria de españoles ahogados por la madilta hipoteca,yo tengo dos hipotecas concedidas por caja laboral una de ell es euribor +0,5 de un importe de 66000 euros y la otra es de 114000 euros y esta es especal me hacen una media de euribo mensual del semestre.alguien tiene este tipo de hipoteca?me toca revision en enero y no se si me contara el mes de diciembre o no por que como no me cuente lo tengo claropor que me haran una media desde junio en adelante que es cuando mas alto a estado el euribor.

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# 321, Rey Quinito
26 de noviembre de 2008, a las 22:03

292:

-Si viene en la escritura es así.
-No nunca lo lei antes
-Ni buena ni mala, todo depende de la lotería de subidas y bajadas del euribor.

A mi en particular, como la inmensa mayoría de hipotecas, me revisan con el ultimo euribor publicado en el BOE

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# 322, molifunci
26 de noviembre de 2008, a las 22:08

bueno, si descuentan 0.75 estaria muy bien pero entoncen en enero o no rebajan o sera mas cortita la rebaja, que tambien bajara, ya que creo que ahora lo que tiene miedo el trichazo es que se pueda entrar en deflacion y con niveles de paro altos, este seria el peor panorama. Perdonar que mire enero, pero es el mes de referencia para mi hipoteca que me la revisan en marzo.

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# 323, Por la boca vive el pez
26 de noviembre de 2008, a las 23:41

# 297 , Enculator
Bendita la crisis !
Todos los canta mañanas de Atila, Fyahrball y 6 % dónde estais ahora ? en el banco pidiendo una hipoteca ? pues joderos que ahora no os la dan ! jajajajaja
—————————————————–
¿Por que sabes que no dan hipotecas?
si tu vendes muchos pisos ¿no?
Eres el tipico vendedor de enciclopedias, tu solito te metes en cada jardin…..

Mejor que tardes mucho tiempo en vender los pisos de esta promoción, porque cuando termines de venderlos nos vemos en la cola del paro.

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# 324, Enculator
26 de noviembre de 2008, a las 23:56

Que cueste dar hipotecas no quiere decir que no den… amigo “por la boca muere el pez”… jajajaja , por cierto mira si me voy al paro que es más, dentro de poco vamos a autofinanciarnos nosotros mismos y colgaremos un cartel en la puerta que ponga no aceptamos bancos… las promotoras que sabemos hacer nuestro trabajo no necesitamos ni a los bancos para hacer las obras… simplemente haremos menos proyectos pero autofinanciados. Asi que amigo no desees el mal ajeno y primero mirate el bolsillo. Asi que eso de “nos vemos” mejor rectificalo y no pluralices.

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# 325, Kanarinho
27 de noviembre de 2008, a las 0:18

Retomando el tema del anuncio de la creación de un nuevo Ministerio de Deportes, que hoy ha declarado Zapatero. Voy a apuntármelo para cuando haya pasado el tiempo, veamos que no se ha creado el nuevo ministerio que hoy anunciaba. Bueno, aunque quien sabe, quizás ahora va y lo crea sólo para llevarme la contraria. :-)

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# 326, Jo hay que explicartelo toooo
27 de noviembre de 2008, a las 1:02

# 324 , Enculator

Yo no me alegro de ningun mal ¿puedes decir donde pongo que ºme alegro?

TÚ, eres el que escribes: BENDITA CRISIS

Y el nick es por la boca VIVE el pez, por 3 motivos.

1 un juego de palabras del ultimo disco de Adolfo Cabrales (Fito y fitipaldis)
2 a fuerza de engañar a los clientes con lo que sale de tu boca vendes pisos con frases profundas del tipo, mañana valen mas, los pisos nunca bajan etc.
3 por el comentario de “los grandes” tenemos algun problema quedas en evidencia, luego sales con lo de la autosuficiencia de la inmobiliaria para la que trabajas.

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# 327, Método Medvedev
27 de noviembre de 2008, a las 1:16

Yo llevo unas semanas aplicando el método Medvedev. Partí con unos 15000 euros, y he ido invirtiendo a muy corto plazo, comprando un día y vendiendo al siguiente prácticamente. Ya llevo casi 10000 de beneficios (quitando ya los impuestos). La última inversión (y vendo mañana a primera hora) fue Telvent, que ha subido un 14% hoy.

Este método es la ostia, amigos.

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# 328, Enculator
27 de noviembre de 2008, a las 2:28

fito y fitipaldis… jajajajaja

Pues claro que digo bendita crisis… el euribor se habia ido de marras, la gasolina decian que se iba a los 250 dolares… pues que quieres que te diga mal no ha venido… y siempre recalco para el que no esta en paro. Y tu tranquilo que seguire vendiendo pisos y pronto bastantes más que ahora. Lo hacemos desde hace más de 42 años…

Buenas noches

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# 329, eltonto
27 de noviembre de 2008, a las 8:26

El IVA es el impuesto al pobre. Encima algunos se jactan de “usarlo” porque no les dan los costes.

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# 330, eltonto
27 de noviembre de 2008, a las 8:27

Cuando los gobiernos aceptaron que la publicidad se impute como GASTO para las empresas, ahí ya nos la metieron doblada.

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# 331, Diego
27 de noviembre de 2008, a las 8:46

hola,

ante todo gracias por la pagina y los valiosos comentarios. Estoy pensando en dar el paso e hipotecarme, luego de mirar bastante llegue a la conclusion que ING con tipo estable a 3 anios (hoy al 4.2) parece ser la opcion mas conveniente hoy. Alguna opinion o algo para considerar, sobre todo algo en contra?

Y por ultimo, valoraria su opinion sobre si entrar o no ahora a una hipoteca, y sobre todo, sobre como pensar (si es que hay que hacerlo) en escalas de tiempo de mas de 3 anios… por ejemplo, luego del tipo estable

de nuevo gracias
Diego

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# 332, Droblo
27 de noviembre de 2008, a las 8:57

331 Nadie aquí creo que sea profeta pero tanto si eliges un tipo variable como fijo todo apunta a que será un tipo inferior si puedes esperarte algunas semanas/meses más dada la importante expectativa de bajada de los tipos de interés.

En cuanto a los precios inmobiliarios, la tendencia hasta el día de hoy sigue siendo muy bajista…

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# 333, Droblo
27 de noviembre de 2008, a las 9:02

uf, se lía el tema de sacyr:

Según Cinco Días los bancos acreedores de Sacyr preparan un plan para evitar la entrada de Lukoil en Repsol y que la constructora suspenda pagos. Así los bancos podrían quedarse con la participación asumiendo el crédito de 5.200 millones de Sacyr y con una inyección de capital.

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# 334, Soy pobre
27 de noviembre de 2008, a las 9:25

Medidas de ahorro del gobierno:

Crear un ministerio del deporte.

En politica no hay crisis

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# 335, josemazgz
27 de noviembre de 2008, a las 10:08

Parado está hoy esto…

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# 336, agl
27 de noviembre de 2008, a las 11:10

Para acabar con el dinero negro:
– se elimina el papel moneda
– se vigilan las transacciones con países ‘sospechosos’ y se cobran impuestos por éstas.

así de fácil.

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# 337, Silicon
13 de marzo de 2009, a las 12:09

Los paraisos fiscales tienen su utilidad para los gobiernos.

Por un lado todas las actividades “de inteligencia” se financian usando paraisos fiscales. Esto engloba todos los fondos reservados, dedicados a espionaje, actividades encubiertas, servicios “especiales”, etc…

El otro uso es para la financiazion de partidos politicos. Sus cuentas se pueden calificar de “difusas”.

Si ademas unimos que los propios politicos y allegados necesitan un sitio donde acumular las ganacias injustificables y evadir sus impuestos. Por tanto dificilmente van a legislar en contra de sus intereses.

Creo que con estos motivos queda sobradmente explicada la existencia de paraisos fiscales.

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