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Las Vegas Sands pagará más de 35 millones por evitar un juicio por presunto blanqueo

Las Vegas Sands Corporation, la empresa promotora del proyecto Eurovegas y propiedad del magnate Sheldon Adelson, habría llegado a un acuerdo con Oficina Fiscal de Los Ángeles para pagar 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) y evitar así ir a juicio en la investigación abierta contra el gigante de los casinos por presunto blanqueo de dinero.

Según publica el diario ‘The Wall Street Journal’, que tuvo acceso al acuerdo alcanzado el martes, las autoridades federales pondrían fin a la investigación abierta, hace ahora dos años, por el Departamento de Justicia, tras confirmar que la empresa no informó de las “actividades sospechosas de uno de sus clientes” y previo pago de una sanción millonaria.

Como parte del acuerdo, abonará dicha cantidad a las arcas estadounidenses, equivalente a lo defraudado por Zhenli Ye Gon, uno de los mayores jugadores con dinero en efectivo, que posteriormente fue acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Zhenli Ye Gon, un ciudadano chino que tenía una fábrica de productos farmacéuticos de México, fue acusado en 2007 por los fiscales federales de narcotráfico, caso que fue desestimado en EE.UU. pendiente de su extradición a México para responder por acusaciones similares.

COOPERACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

Las Vegas Sands tendrá que abonar además cheques de caja por valor de alrededor de 13 millones de dólares (9,75 millones de euros), depósitos que fueron transferidos por Ye Gon a Las Vegas Sands entre 2006 y 2007 y calificadas de “sospechosas” por los fiscales.

“La compañía cooperó plenamente en la investigación y ese esfuerzo ha sido reconocido por el Gobierno”, señaló al respecto un portavoz de Las Vegas Sands al citado diario.

Como parte del acuerdo, Las Vegas Sands tendrá que llevar a cabo durante los próximos dos años una revisión de sus políticas para evitar el ‘blaqueo de dinero’ y presentar informes periódicos.

“Todas las empresas, especialmente los casinos, están sobre aviso de que las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, que se aplican a todas las personas y a todas las empresas, incluso si el riesgo es que la empresa pierda sus clientes más rentables”, dijo el procurador EE.UU. André Birotte en un comunicado.

El proyecto de Eurovegas en la localidad madrileña de Alcorcón, que prevé la instalación de 12 hoteles y 36.000 habitaciones, multiplicará hasta por seis la superficie hotelera y la oferta de alojamiento que suman todas las instalaciones que el magnate Sheldon Adelson posee en Las Vegas, con los populares hoteles Venetian, Palazzo y Venezia.

Escrito por Europa Press el 28 de agosto de 2013 con 2 comentarios
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Chipre apuesta por los casinos y los incentivos fiscales para relanzar su economía

El Gobierno de Chipre levantará las actuales restricciones a la actividad de los casinos en el país y establecerá incentivos fiscales para los beneficios reinvertidos en la isla en el marco del paquete de medidas para reactivar la economía chipriota, después de que el rescate pactado con sus acreedores internacionales implique una drástica reducción de su sistema financiero.

Tras reunirse con los miembros de su Gobierno, el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, indicó que este plan de reactivación económica será sometido a la aprobación parlamentaria en los próximos 15 días.

El impacto del rescate en la confianza de los inversores y depositantes supondrá un duro golpe para el sobredimensionado sector financiero chipriota, que multiplicaba por ocho el PIB del país, por lo que el programa del Gobierno buscará atraer inversiones internacionales mediante ventajas fiscales y financieras, así como con el levantamiento de la prohibición que impide operar a los casinos en Chipre.

En declaraciones a la prensa, el presidente de Chipre señaló que esta batería de doce medidas están enfocadas “hacia el crecimiento y por el crecimiento”.

Por otro lado, Anastasiades rechazó las acusaciones respecto a la posibilidad de que algunos familiares hubieran podido retirar su dinero antes del ‘corralito’ al contar con información privilegiada.

“Quiero dejar claro que nunca supe y nunca pude dar aviso para evitar este impuesto”, aseveró el presidente chipriota.

Escrito por Europa Press el 1 de abril de 2013 con 0 comentarios
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