Octubre de 2010; el corredor de bolsa de Societe Generale, Jerome Kerviel, es sentenciado a tres años de prisión en un juicio realizado en París por su participación en un escándalo mercantil, tendrá que devolver a la banca francesa 4.900 millones de euros (6.700 millones de dólares) El corredor de 33 años, fue declarado culpable de abuso de confianza, delito informático y fraude.
Abril de 2010: Evan Dooley, empleado de MF Global, acusado de fraude y otros cargos tras haber acumulado 141 millones de dólares en pérdidas por especulación en contratos de futuros de cereales en febrero de 2008. El incidente se descubrió en diciembre de 2009 cuando los reguladores de Estados Unidos impusieron una multa de 10 millones de dólares a MF Global por supervisión negligente.
Junio de 2009: un corredor de bolsa en la empresa de corretaje de futuros PVM, con sede en Londres, acumuló pérdidas de casi 10 millones de dólares tras una serie de transacciones no autorizadas que se estima que han causado un repunte en los precios del crudo a nivel global. El comerciante, Steve Perkins, fue despedido y penalizado.
Mayo de 2009: el broker de Morgan Stanley, David Redmond, fue condenado tras haber creado una gran posición de futuros de petróleo no autorizada mientras estaba borracho.
Febrero de 2009: Alexis Stenfors de Merrill Lynch Londres, fue despedido y condenado tras cinco años continuados sobrevalorando sus posiciones comerciales para ocultar sus pérdidas, forzando al banco de Estados Unidos a hacer una depreciación de 456 millones de dólares.
Julio de 2006: David Bullen y Vince Ficarra, corredores de opciones de cambio de divisas en el Banco Nacional de Australia , fueron enviados a prisión tras un escándalo en 2004 que costó al banco Nacional 187 millones de dólares estadounidenses. Fueron declarados culpables de realizar transacciones falsas con bonos de seguridad y ocultar las pérdidas, y se unieron a los anteriores comerciantes del Banco Nacional de Australia Luke Duffy y Gianni Gray en prisión. Bullen ya había publicado: “ Falso: Mi vida como estafador” sobre cómo había cambiado la bebida y las drogas por el budismo.
Marzo/Abril de 2006: la empresa de fondos de alto riesgo Amaranth Advisors LLC quebró con pérdidas de 6.400 millones de dólares en contratos de gas natural en NYMEX antes de cerrar en 2006. La Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC) imputó a Amaranth y a su anterior corredor, Brian Hunter, por tratar de manipular los precios de los futuros de gas natural.
Febrero de 2002: el estafador del banco Irlandés John Rusnak defrauda a su filial norteamericana Allfirst la cantidad de 691 millones de dólares. Rusnak fue sentenciado a 7 años y medio de prisión tras haber admitido diseñado un plan que le rentabilizó una cantidad de 850.000 dólares en salarios y bonificaciones entre 1997 y 2001.
Enero de 2001: el director financiero y ahora difunto corredor de bolsa de Griffin Trading Co, Scout Szach, fue juzgado por haber desviado más de 5,56 millones de dólares de una cuenta bancaria de la empresa a una cuenta de corretaje para realizar transacciones no autorizadas durante los 18 meses anteriores a la desaparición de la empresa.
Marzo de 1998: Joseph Jett, corredor de Kidder Peabosy, fue acusado de crear falsos beneficios por un valor de 350 millones de dólares para ocultar pérdidas y por no haber mantenido los registros adecuados, un escándalo que le llevó a vender la empresa. Un tribunal le condenó en septiembre de 2007 a pagar un total de 8,2 millones de dólares por pérdidas y recibió una multa de 200.000 dólares.
Junio de 1996: la empresa de corredores japoneses Sumitomo Corp sufre una pérdida de 2.600 millones de dólares durante un periodo de 10 años por transacciones de cobre no autorizadas realizadas principalmente por su principal corredor, Yasuo Hamanaka. Simutomo despidió a Hamanaka, una vez apodado “El señor cinco por ciento” porque se consideraba que su equipo de corretaje controlaba el cinco por ciento de las operaciones mundiales de cobre. Fue condenado a ocho años de prisión.
Septiembre de 1995: El banco Daiwa de Japón sufrió una pérdida de 1.100 millones de dólares por la comercialización no autorizada de bonos por parte de Toshihide Iducho, uno de sus ejecutivos en Estados Unidos. Fue condenado a prisión en el año 1996.
Febrero de 1995: Barings, uno de los bancos de inversión más antiguos de Bretaña, quiebra después de que Nick Leeson, un corredor de futuros en Singapur, hubiese perdido 1.400 millones de dólares en el comercio de derivados. Leeson fue condenado a prisión en Singapur. Barings fue vendido posteriormente al banco Holandés ING por una libra.
Abril de 1992: bancos y corredores de la India acusados de confabularse ilegalmente para captar 1.300 millones de dólares del mercado de valores interbancario para crear un boom en la Bolsa de Valores de Bombay. El principal corredor, Harshad Mehta, el principal acusado en el escándalo, murió en prisión durante el juicio.
Redactor de Euribor.com.es. Escribiendo desde el 2006 sobre el Euribor, economía, finanzas, bolsa, hipotecas y ahorro.
Escribo además en burbuja.info, alucine.es y vayalujo.com
No he querido sumar los importes de estos 20 fraudes. Es preocupante lo que puede hacer un descerebrado desde su ordenador.
miguel
Pues mira que diferencia , todos ellos despedidos o encarcelados ,y encambio a los politicos con despilfarros mucho mayores se nos escapan de rositas.
#2 miguel
Ahí le has dado. En esta crisis no se han asumido las responsabilidades suficientes y lo que es peor se ha recompensado al que lo ha hecho mal.
Tampoco es tan difícil ¿no?
¿No deberían pasar los gestores de CCM por prisión como hizo Mario Conde en su día?
Dreizehn
Se olvida uno, todavia no condenado.
Jose Maria Barreda, mas de 1000 millones de deuda ocultos, aparte de los mas de 6200 reconocidos.
No pido que hagan lo que en Vietnam (alli ejecutaron), pero por lo menos, que pase como al de Islandia.
Saludos desde el Sur.
rcalber
En relación al artículo de hoy,
... es tan difícil de creer porque no es cierto.
En realidad son políticas de riesgos que todos saben saltarse pero al que no se los salte lo van a echar, porque no va a pasar los beneficios que tiene que obtener el banco.
Así púes, el banco aparenta ganar dinero pero en operaciones bastante equilibradas. Luego el castillo se cae y el último eslabón es el especulador.
Pasaba por aquí
LO QUIERO TODO, LO QUIERO TODO, LO QUIERO TODO Y LO QUIERO AHORA
AVENTURERO
EN UNA CALLE VACÍA,
MERODEADOR DE CALLEJONES, DE PUNTILLAS.
UN JOVEN LUCHADOR QUE GRITA,
SIN TIEMPO PARA DUDAR,
QUE CON EL DOLOR Y EL MIEDO, NO VE LA SALIDA.
"NO ES MUCHO PEDIR", LE OIGO DE DECIR
TENGO QUE SABÉRMELO MONTAR FUERA DE AQUÍ
ESCUCHADME, TODOS, ACERCAOS
TENGO QUE MONTARME UN BUEN PLAN,
SALTAD HASTA MOVER EL SUELO
TAN SÓLO DADME
LO QUE ES MÍO
¿ME ESTÁIS OYENDO?,
DADME SÓLO UNA SEÑAL
NO ES MUCHO PEDIR,
A DECIR VERDAD
BRINDO POR EL FUTURO DE LOS SUEÑOS DE LOS JÓVENES.
SOY UN HOMBRE DE IDEAS FIJAS
HAY TANTO QUE HACER EN LA VIDA
¿ME ESTÁIS OYENDO?
NO SOY UN HOMBRE DE COMPROMISOS,
NI ENTIENDO POR QUÉ VIVIR UNA MENTIRA
ASÍ QUE LO VIVO TODO
SÍ, LO VIVO TODO
Y LO DOY TODO
Y LO ESTOY DANDO TODO
LO QUIERO,
LO QUIERO, LO QUIERO...
PD: Queen - I Want It All (Letra Traducida)
Aunque podría ser una página del diario de Bernard Madoff.
Jejejejejejejejejej
Jog666
Jejejejejejeje, solamente es envidia, todos como humanos tenemos la obligación de ser mas listos , que el de al lado, estos son a los que cogen , pero los otros quien los juzga. Jejejejej
No he querido sumar los importes de estos 20 fraudes. Es preocupante lo que puede hacer un descerebrado desde su ordenador.
Pues mira que diferencia , todos ellos despedidos o encarcelados ,y encambio a los politicos con despilfarros mucho mayores se nos escapan de rositas.
#2 miguel
Ahí le has dado. En esta crisis no se han asumido las responsabilidades suficientes y lo que es peor se ha recompensado al que lo ha hecho mal.
Tampoco es tan difícil ¿no?
¿No deberían pasar los gestores de CCM por prisión como hizo Mario Conde en su día?
Se olvida uno, todavia no condenado.
Jose Maria Barreda, mas de 1000 millones de deuda ocultos, aparte de los mas de 6200 reconocidos.
Y este se va de rositas..
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/barreda-consciente-de-que-lo-tienen-crudo-mas-cerca-de-abandonar-el-barco-96057_portada.htm
No pido que hagan lo que en Vietnam (alli ejecutaron), pero por lo menos, que pase como al de Islandia.
Saludos desde el Sur.
En relación al artículo de hoy,
... es tan difícil de creer porque no es cierto.
En realidad son políticas de riesgos que todos saben saltarse pero al que no se los salte lo van a echar, porque no va a pasar los beneficios que tiene que obtener el banco.
Así púes, el banco aparenta ganar dinero pero en operaciones bastante equilibradas. Luego el castillo se cae y el último eslabón es el especulador.
LO QUIERO TODO, LO QUIERO TODO, LO QUIERO TODO Y LO QUIERO AHORA
AVENTURERO
EN UNA CALLE VACÍA,
MERODEADOR DE CALLEJONES, DE PUNTILLAS.
UN JOVEN LUCHADOR QUE GRITA,
SIN TIEMPO PARA DUDAR,
QUE CON EL DOLOR Y EL MIEDO, NO VE LA SALIDA.
"NO ES MUCHO PEDIR", LE OIGO DE DECIR
TENGO QUE SABÉRMELO MONTAR FUERA DE AQUÍ
ESCUCHADME, TODOS, ACERCAOS
TENGO QUE MONTARME UN BUEN PLAN,
SALTAD HASTA MOVER EL SUELO
TAN SÓLO DADME
LO QUE ES MÍO
¿ME ESTÁIS OYENDO?,
DADME SÓLO UNA SEÑAL
NO ES MUCHO PEDIR,
A DECIR VERDAD
BRINDO POR EL FUTURO DE LOS SUEÑOS DE LOS JÓVENES.
SOY UN HOMBRE DE IDEAS FIJAS
HAY TANTO QUE HACER EN LA VIDA
¿ME ESTÁIS OYENDO?
NO SOY UN HOMBRE DE COMPROMISOS,
NI ENTIENDO POR QUÉ VIVIR UNA MENTIRA
ASÍ QUE LO VIVO TODO
SÍ, LO VIVO TODO
Y LO DOY TODO
Y LO ESTOY DANDO TODO
LO QUIERO,
LO QUIERO, LO QUIERO...
PD: Queen - I Want It All (Letra Traducida)
Aunque podría ser una página del diario de Bernard Madoff.
Jejejejejejejejejej
Jejejejejejeje, solamente es envidia, todos como humanos tenemos la obligación de ser mas listos , que el de al lado, estos son a los que cogen , pero los otros quien los juzga. Jejejejej