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Tema: BITCOIN (Esto va a traer cola) Responder al Tema
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13-abr-2018 16:45
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07-abr-2018 17:55
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07-abr-2018 17:54
Johngo Aumenta la represión de la SEC al lanzamiento de nuevas criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que lleva a cabo la supervisión de las bolsas de valores y opciones del país, así como de la industria de valores en su conjunto, es cada vez más intransigente con las ofertas iniciales de monedas (ICO) fraudulentas, por violar las leyes bursátiles. Desde que el bitcoin y otras criptomonedas entraran a formar parte de la corriente habitual de activos, los inversores interesados en esta nueva clase de activos, muy dispuestos pero igualmente ingenuos, también se han convertido en presas fáciles.

Esto significa que, si se está planteando invertir en una ICO, es un buen momento para familiarizarse con lo que la SEC llama “las 3 erres”, "riesgos", recompensas" y "responsabilidades" que rodean estas ofertas.

Cuidado, comprador
Para aquéllos no familiarizados con las ICO (que se han convertido en la forma favorita de las start-ups para recaudar fondos sin tener que depender de intermediarios como capitalistas de riesgo o bancos de inversión) una oferta inicial de criptomoneda es la versión del mundo de las monedas virtuales de una oferta pública de venta (OPV) de acciones. Al igual que cuando invertimos en acciones de una empresa, algunas monedas ofrecen a los inversores la posibilidad de participar en una empresa creciente, mientras que otras sólo son una forma de estafar a los inversores.

A principios de esta semana, la SEC alegaba que Sohrab Sharma y Robert Farkas, cofundadores de Centra Tech, una empresa que factura como start-up de servicios financieros, organizaron una ICO fraudulenta a través de su moneda CTR. La SEC acusó a ambos de "orquestar una oferta de moneda fraudulenta".

Este último ejemplo es sólo uno más de toda una serie de casos recientes en una amplia gama de sectores. En octubre pasado, la SEC acusó a Maksim Zaslavskiy y dos de sus compañías de vender valores no registrados. Según la SEC, Zaslaviskiy estaba vendiendo monedas digitales asegurando que estaban respaldadas por inversiones de diamantes y bienes raíces.

Desafortunadamente para los inversores, los activos que circulaban por la Fundación REcoin de Zaslavskiy y el Diamond Reserve Club no existían realmente. La acusación incluye un falso testimonio de Zaslavskiy por decir a los inversores que ya se habían recaudado entre dos y cuatro millones de USD, cuando en realidad la cantidad real era de aproximadamente 300.000 USD.

Otro caso reciente es el de Overstock.com (NASDAQ:OSTK), la tienda online de joyería y artículos para el hogar que ha estado intentando transformarse en una fuente de criptomonedas a través de su filial tZero. Las acciones de la compañía, que abrieron el año en 86,90 USD se han desplomado. Ya han caído un 58% en lo que va de año y se encuentran actualmente en 36,65 USD al cierre de ayer.

Estas pérdidas han sido impulsadas por el desesperado intento de la empresa de vender acciones para pagar deudas y financiar las actividades de tZero. No ayuda que sus esfuerzos para recaudar capital para tZero por medio de una ICO estén siendo ahora mismo objeto de investigación por parte de la SEC.

Las Criptomonedas Criptomonedas - Información en tiempo real - Investing.com

AL COMPLETO: Aumenta la represión de la SEC al lanzamiento de nuevas criptomonedas | Investing.com
05-abr-2018 11:59
Pasaba por aqui Lucha contra el fraude
Hacienda lanza una campaña de control de las criptomonedas y pide datos a 60 entidades

Emite requerimientos para bancos, intermediarios y empresas

La Agencia Tributaria valorará si inicia procesos de investigación
04-abr-2018 08:39
droblo
02-abr-2018 14:06
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31-mar-2018 10:31
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26-mar-2018 19:05
Pasaba por aqui Twitter también prohibirá los anuncios de criptomonedas

Expansion_ED
La red de 'microblogging' se suma a Facebook y a Google en la adopción de medidas que impidan la promoción de lo que consideran "prácticas promocionales engañosas".

Facebook anunció en enero que prohibiría los anuncios que promocionan productos y servicios financieros asociados a " prácticas promocionales engañosas", incluyendo opciones binarias, ofertas iniciales de monedas (ICOs) y criptomonedas, con algunas excepciones limitadas. Hace dos semanas, Google realizó un anuncio similar, que entrará en vigor en junio, y ahora es Twitter quien da el paso.

Según Reuters, Twitter se ha enfrentado a peticiones de ir más allá tras las prohibiciones de Facebook y Google.

Se cree que la firma con sede en San Francisco desvelará su nueva política publicitaria esta misma semana, y que prohibirá tanto la publicidad de ofertas iniciales de monedas(ICO), una forma de crowdfunding utilizada para recaudar dinero mediante la creación de nuevas monedas, así como anuncios que promueven ventas simbólicas y servicios de billetera digital. También se espera que prohíba los anuncios de intercambio de monedas digitales.
26-mar-2018 13:15
Pasaba por aqui Cae en España una banda de cibercriminales que estafó a la banca 1.000 millones

La Policía detiene en Alicante al cabecilla ruso-ucraniano de un grupo que se infiltraba desde 2014 en los sistemas informáticos de entidades extranjeras

Denis K, un “genio de la informática”, según lo definen los investigadores, cayó detenido el pasado 6 de marzo en Alicante. El sospechoso —con doble nacionalidad ruso-ucraniana— había traído de cabeza a las autoridades policiales españolas, europeas, y de otros países del mundo como líder de una banda creadora de virus que atacaban a bancos rusos y de otras antiguas repúblicas soviéticas. Según cálculos de la empresa especializada de ciberseguridad rusa Kaspersky , los daños pudieron llegar a ascender a 1.000 millones de dólares.




El detenido, residente en Alicante desde 2014, lideraba una banda que desarrollaba virus informáticos que se infectaban en los sistemas informáticos de los bancos y de las empresas propietarias de cajeros automáticos. Según explicó el comisario jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia Rafael Pérez, la banda liderada por Denis K se infiltraba en los bancos para vaciar los cajeros a distancia, modificar cuentas haciendo transferencias de alto valor o alterar los saldos de las cuentas.
Transferencias a criptomonedas

El líder transfería los fondos a criptomonedas. Los investigadores creen que llegó a atesorar unos 15.000 bitcoins –que a su cotización actual valen más de 120 millones de euros, pero que a finales del año pasado se pudieron llegar a cambiar por casi 300-. El hecho de que los fondos estén en criptomonedas hace muy difícil su recuperación por la opacidad de estas divisas y la imposibilidad de acceder a ellas sin conocer la clave secreta que los guarda.
La banda liderada por Denis K tenía una doble estructura. Por una parte, el bloque técnico, liderado por el detenido, se ocupaba de diseñar los virus que eran enviados por correos electrónicos masivos haciéndose pasar por empresas con las que los bancos tenían relaciones. Una vez descargado, entraba en acción otro miembro de la banda responsable de escalar privilegios dentro del sistema informático. La otra pata del equipo la formaban las llamadas mulas, aquellos responsables de recoger el dinero en los cajeros automáticos hackeados
24-mar-2018 11:10
Pasaba por aqui Bitchain: de empresa promesa al mayor escándalo español del bitcoin

Socios e inversores de la compañía se acusan de estafas millonarias, secuestro e incluso de colaborar con la Generalitat en el 1-O
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