Noticias - 28 agosto 2013

Las Vegas Sands pagará más de 35 millones por evitar un juicio por presunto blanqueo

Las Vegas Sands Corporation, la empresa promotora del proyecto Eurovegas y propiedad del magnate Sheldon Adelson, habría llegado a un acuerdo con Oficina Fiscal de Los Ángeles para pagar 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) y evitar así ir a juicio en la investigación abierta contra el gigante de los casinos por presunto blanqueo de dinero.

Según publica el diario ‘The Wall Street Journal’, que tuvo acceso al acuerdo alcanzado el martes, las autoridades federales pondrían fin a la investigación abierta, hace ahora dos años, por el Departamento de Justicia, tras confirmar que la empresa no informó de las “actividades sospechosas de uno de sus clientes” y previo pago de una sanción millonaria.

Como parte del acuerdo, abonará dicha cantidad a las arcas estadounidenses, equivalente a lo defraudado por Zhenli Ye Gon, uno de los mayores jugadores con dinero en efectivo, que posteriormente fue acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Zhenli Ye Gon, un ciudadano chino que tenía una fábrica de productos farmacéuticos de México, fue acusado en 2007 por los fiscales federales de narcotráfico, caso que fue desestimado en EE.UU. pendiente de su extradición a México para responder por acusaciones similares.

COOPERACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

Las Vegas Sands tendrá que abonar además cheques de caja por valor de alrededor de 13 millones de dólares (9,75 millones de euros), depósitos que fueron transferidos por Ye Gon a Las Vegas Sands entre 2006 y 2007 y calificadas de “sospechosas” por los fiscales.

“La compañía cooperó plenamente en la investigación y ese esfuerzo ha sido reconocido por el Gobierno”, señaló al respecto un portavoz de Las Vegas Sands al citado diario.

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Como parte del acuerdo, Las Vegas Sands tendrá que llevar a cabo durante los próximos dos años una revisión de sus políticas para evitar el ‘blaqueo de dinero’ y presentar informes periódicos.

“Todas las empresas, especialmente los casinos, están sobre aviso de que las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, que se aplican a todas las personas y a todas las empresas, incluso si el riesgo es que la empresa pierda sus clientes más rentables”, dijo el procurador EE.UU. André Birotte en un comunicado.

El proyecto de Eurovegas en la localidad madrileña de Alcorcón, que prevé la instalación de 12 hoteles y 36.000 habitaciones, multiplicará hasta por seis la superficie hotelera y la oferta de alojamiento que suman todas las instalaciones que el magnate Sheldon Adelson posee en Las Vegas, con los populares hoteles Venetian, Palazzo y Venezia.

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juanjo78
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                           Si estos señores, por llamarlos de alguna manera, evitan el juicio pagando alegremente 35 millones, o sea, que algo hay o reconocen, y todos tan felices……cuanto pasta habrán ganado de esa manera. Mejor no saberlo. Si supiéramos cuanto se han llevado este tipo de empresas, multinacionales, ricos, bancos……de forma ilegal, hay una guerra mundial, tal vez se pueda explicar porqué en el siglo XXI aún mueren niños de hambre, un saludo y hasta pronto.

PUT@S LLANITOS
Guest
¿Y si Gibraltar no fuese ‘paraíso fiscal’? De un tiempo a esta parte, y gracias a los buenos oficios y la pesadez de socialistas de izquierda y derecha, la definición de paraíso fiscal es simple: todo aquel lugar que tenga un IVA inferior al 21%, un marginal del IRPF por debajo del 56% y un impuesto de Sociedades que no llegue al 30% sobre los beneficios. La única fiscalidad posible es la que padecemos en España, todo lo demás es pirateo, aprovechamiento y delitos contra la Hacienda Pública. Con un baremo tan estricto es normal que el mundo esté lleno… Leer más »
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