La semana pasada detuvieron en Londres un operador de USB sospechoso del fraude de 1.450 millones. Me cuesta creer que se puede realizar un fraude de este calibre sin que se den cuenta o sin que haya sistemas de seguridad para evitarlo pero algo debe estar mal cuando este tipo de noticias se repiten todos los años. Veamos los mayores fraudes de los últimos 20 años.
- Octubre de 2010; el corredor de bolsa de Societe Generale, Jerome Kerviel, es sentenciado a tres años de prisión en un juicio realizado en París por su participación en un escándalo mercantil, tendrá que devolver a la banca francesa 4.900 millones de euros (6.700 millones de dólares) El corredor de 33 años, fue declarado culpable de abuso de confianza, delito informático y fraude.
- Abril de 2010: Evan Dooley, empleado de MF Global, acusado de fraude y otros cargos tras haber acumulado 141 millones de dólares en pérdidas por especulación en contratos de futuros de cereales en febrero de 2008. El incidente se descubrió en diciembre de 2009 cuando los reguladores de Estados Unidos impusieron una multa de 10 millones de dólares a MF Global por supervisión negligente.
- Junio de 2009: un corredor de bolsa en la empresa de corretaje de futuros PVM, con sede en Londres, acumuló pérdidas de casi 10 millones de dólares tras una serie de transacciones no autorizadas que se estima que han causado un repunte en los precios del crudo a nivel global. El comerciante, Steve Perkins, fue despedido y penalizado.
- Mayo de 2009: el broker de Morgan Stanley, David Redmond, fue condenado tras haber creado una gran posición de futuros de petróleo no autorizada mientras estaba borracho.
- Febrero de 2009: Alexis Stenfors de Merrill Lynch Londres, fue despedido y condenado tras cinco años continuados sobrevalorando sus posiciones comerciales para ocultar sus pérdidas, forzando al banco de Estados Unidos a hacer una depreciación de 456 millones de dólares.
