La morosidad se eleva en mayo hasta el 4,54%, la más alta en trece años, según el Banco de España

INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
LA CARA DE LA PIRAMIDE
9 de Mayo del 2006
Trama Filatélica, Operación Atrio.
CASO MALAYA – CASO BALLENA BLANCA
CASO FÓRUM FILATELICO
TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

A
ABSOLUTE MARBELLA s.l.
ADAMALIN
AFINSA (… LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
AGROWIN, S.A
AKGUNES (TURQUIA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
AMALIN
ARTE Y NATURALEZA (… LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE)
A.S.E.C.I.
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

- Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
- Afectados. ABSOLUTE MARBELLA.
- Afectados. Adriaan Nieuwoudt
- Afectados. ADAMALIN
- 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
- 12.000 Afectados. AFINWORLD.
- Afectados. AGROWIN, S.A
- Afectados. Agrupación de capitales.
- Afectados. AJ Obie
- Afectados. Albania
Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
- Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
- Afectados. ALTAE.
- Afectados. AMALIN.
- 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
- Afectados. Angelo Haligiannis
- 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
- Afectados. A.S.E.C.I.
- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
- Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
- Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
- 14.000 Afectados. A.V.A.
- Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER (COMPLICE)
BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
BBVA (COMPLICE)
BIG HOLDING INC
BORNESIA S.L
BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING (FRANCIA)
BUSINESS DISCOVERY

- Afectados BALDOMERA LARRA
- 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
- Afectados Banco Internacional de Stanford
- Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
- Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
- 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona”
- Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
- Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
- Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
- Afectados. Brian Jared inteligente

C
CAIXA (COMPLICE)
CAJA MADRID (COMPLICE)
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
CESCE (COMPLICE)
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS
Consuelo Carrión Guidotti

- 150 Afectados. CAFI.
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
- Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
- 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
- Afectados. CAJA RURAL JAEN
- 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
- 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
- Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
- Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
- Afectados. CONGDE (ONG)
- Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
- Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
- 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú,
- Afectados. CRISTINA GALINDO
- Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
- Afectados. Club Europeo Reyes

D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

- Afectados. Dona Branca
- Afectados. DMG
- Afectados. DREXEL
- 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
- Afectados. Drucker Marcos

E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A.
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
ERCOLE GLORIA (ITALIA)
ESCALANTE 2000
EUROBONIA S.L
EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
EVE LAYPER, S.A.U.

- Afectados. Edmundo Rubi
- Afectados. Enzacta
- Afectados. Escala Group
- 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
- 2.000 Afectados. EUROBANK

F
FRANCISCO BRIONES NIETO
FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B, S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A – (PORTUGAL)

FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U.
FORUM WATH, S.A.U.
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

- 250.000 Afectados. FIDECAYA
- 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
- 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
- 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
- Afectados. FrancSwiss inversores

G
GEM-ART (ANDORRA)
GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

- Afectados. GASTON HART
- 2.300 Afectados. GESCARTERA
- Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
- Afectados. Gran Ministerios Internacional
- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
- Afectados. Gregorio de Nathan
- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
- Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
- 600 Afectados. GSELL.

H
HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
HESSER AND BAVER – (ALEMANIA)
HOSPITAL SUPPLIES
HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

- Afectados. HAITI.
En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

- Afectados. Herbalife
- Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
- Afectados. Hoffland Finanzas
I
IBI – ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
INFORMA D&B
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE (SUIZA)
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS
INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVERSIONES PEREZ AMARO
INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

- Afectados. IBERCORP
- Afectados. INTERVIDA (Ong)
- Afectados. INVERFISA
- Afectados. Inversiones Dalport SA

J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM)
JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

- 450 Afectados. James Blackman Roberts
- Afectados. James Nicholson
- Afectados. James Paul Lewis, Jr.
- 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
- Afectados. J. David & Company
- Afectados. Joanne Schneider
- 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
- 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
- 001.750 Afectados. John Potts
- 000.000 Afectados. Jordania
Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

K
KALI PROPERTIES
KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

L
LAMPORT TRADING

- Afectados. Larry Toshio Osaki
- Afectados Lou Pearlman
- 037.000 Afectados. L&G (Japón)

M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR
MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE
MARBEPURPLE
MELKART (ANDORRA)
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG (SUIZA)
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U

- Afectados. MATESA.
- Afectados. METAFILATEL.
- Dos millones de Afectados MMM
- Afectados. Michael Summers
- Afectados. Midland euros

N
NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

- Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

O
OKAN AKGUNES (TURQUIA)

- Afectados. Ohio
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

P
PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
PETER BRIEFS (ALEMANIA)
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A (SUIZA)
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
PRIMADART S.A (SUIZA)
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

- Afectados. People Winner
- 028.000 Afectados. Peter Lombardi
- Afectados. Patrick Bennett (1996)
- Afectados. PIPC
- Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K

Q
QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

- Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES

Afectados. Riviera Coast Invest S. L.,
Afectados. Reed Slatkin

S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

- Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
- Afectados. Sarah Howe
- 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
- Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
- Afectados. SOFICO
- Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
- 030.000 Afectados. Stanford International Bank
- Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

T
TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
TIME WIEW PROPERY
TORCUL (ANDORRA)

- Afectados Terry Freeman
- Afectados Tom Petters.
- Afectados. Trevor Jason Brooks

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

- Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
- Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

- 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)

W
WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

- 000.000 Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,

Z
ZANZIBAR INVERSIONES

- 000.000 Afectados. 12DailyPro

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
DIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

! —————— ¡

1 DE AGOSTO DEL 2007

EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

OPUS DEI – MAXIMA 833<>

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

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FUNDADOR FORUM FILATELICO
—————————————–
UN RELIGIOSO DE LA CONGREGACION DE LOS AGUSTINOS DE COBREROS, Fundador del imperio de Fórum Filatélico –
Jesús Fernández Prada convirtió en un próspero negocio su afición de coleccionista de timbres comenzada en un internado palentino; sus paisanos le recuerdan como «una buena persona»

«No encontrarás a nadie en Sanabria que pueda hablarte mal de Jesús Fernández Prada». Sus paisanos le guardan lealtad al que fuera fundador de Fórum Filatélico, un ex agustino nacido en Cobreros del que sus conocidos destacan su carácter abierto y su modestia, (Como el sr. Roca en Marbella) pese a llegar a dirigir un imperio que ahora se derrumba como un castillo de naipes. Jesús Fernández Prada era el más pequeño de tres hermanos, dos varones y una mujer, Invención, la única que les sobrevive y que sigue residiendo en la localidad sanabresa. Es su hermana la que cuenta cómo a los doce años salió de su pueblo para educarse en el internado de los padres agustinos de Palencia, la orden en la que acabaría ingresando como ya lo había hecho su hermano mayor. Fue en el colegio donde comenzó la afición por los sellos, aunque nada hacía sospechar que haría del coleccionismo la base de un próspero negocio. Se licenció en Física y Química y comenzó a dar clases en el mismo centro donde se había educado. «Era el mejor profesor que había. Con él se aprendía sin esfuerzo», afirma uno de sus alumnos y primo carnal, Agustín Prada. De su estancia con los frailes conservó su carácter metódico, «pero no inflexible». Todas las mañanas comenzaban de igual manera en el chalé que poseía en la sierra madrileña: «Se levantaba a las ocho y lo primero que hacía era darse un baño en la piscina, aunque tuviera que romper el hielo para ello», rememora el familiar. Le gustaba mantenerse en plena forma física y cuidaba al detalla su aspecto. Era todo un dandy. Hasta que la enfermedad de la que falleció en 2004 le dejara sin fuerzas para ello, jamás una cana blanqueó en la impecable cabellera negra. Alto, con buena planta, vestía pulcramente, aunque sin ostentación: «El podía haber tenido un jaguar, un mercedes o un audi, pero iba al trabajo en motocicleta. Nunca se dio importancia, jamás se le subió el éxito a la cabeza». El éxito comenzó a fraguarse hace 27 años, cuando fundó Fórum Filatélico. La actividad comenzó a desarrollarse en Valladolid, donde la sociedad ha patrocinado, hasta su escandaloso final, al equipo de baloncesto de la ciudad, del que Fernández Prada era su presidente de honor. En su memoria se juega un torneo anual. «Tenía visión de empresa, eso es evidente, pero creo que nunca esperó llegar a tanto», afirman familiares del ex agustino. Dejó la orden, aunque siguió siendo un hombre religioso, según sus próximos, y se dedicó en cuerpo y alma a los negocios. Ninguno de los que le conocieron, incluidos sus empleados, creen que durante la etapa del sanabrés se amañara estafa alguna en la empresa.

Su mano derecha era un sobrino, José Manuel San Román Prada, «que era todavía mejor persona, si cabe», recuerdan quienes le conocieron de cerca. La muerte del joven, en un accidente de un autocar que cubría la línea Madrid-Vigo, truncó esa línea sucesoria y marcó profundamente al ex agustino. «Nunca se repuso del golpe», afirma su primo Agustín. Jamás perdió la vinculación con su tierra a la que regresaba a menudo: «Pero él hacía su vida, no paraba mucho, aunque aquí era conocido, claro», señala su hermana. La sociedad había crecido y diversificado sus actividades. La sede social se trasladó a Madrid y en la calle José Abascal, en el selecto distrito de Chamberí, se ubicó la oficina principal, precintada por la Policía el martes pasado. Presidía, además, Cultural Fórum, una fundación cuyos fines declarados ante el Ministerio de Cultura son la concesión de becas, ayudas a discapacitados y todo tipo de manifestaciones culturales. El meteórico ascenso empresarial estuvo a punto de quebrarse en 2001, cuando Fernández Prada fue investigado por una supuesta venta de armas ilegal a Liberia. «Le engañaron, se asoció con una firma llamada Euromedical y al final Fórum quedó implicada indirectamente», explican en el entorno del empresario. La investigación policial decidió, al final, la dimisión del sanabrés como presidente de Fórum Filatelico. Hay quien dice que por la venta de sus acciones percibió 102 millones de euros. Sus parientes ni lo afirman ni lo desmienten. Hacía años que se había jubilado cuando se le detectó una enfermedad de la que fue tratado en Houston. Murió el 15 de agosto de 2004 y está enterrado en Cobreros, en una sepultura de granito rosa que destaca entre los mármoles que pueblan el cementerio. La ligazón del empresario con Sanabria extendió la red en la comarca «Pongo la mano en el fuego por mi primo». Agustín Prada es rotundo cuando se trata de despejar toda duda sobre la trayectoria humana y empresarial de su pariente. «Con él en la presidencia, esto no hubiera pasado, se le caería el alma a los pies». Fernández Prada dio empleo a muchos sanabreses como asesores o como empleados directos de Fórum Filatelico. Hoy están todos en la calle y pendientes de movilizaciones como la que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Madrid:
rrio madrileño de Santa Eugenia y a las ocho de la tarde se concentrarán ante la sede de José Abascal.

Algunos fueron captados en una frenética “huida hacia adelante” que emprendió la sociedad en los últimos meses, en la que buscaba con insistencia nuevos socios con los que sostener el negocio. «Conozco a personas que han perdido 20, 30, hasta 40 millones de pesetas, pero les da vergüenza reconocerlo», afirma un vecino de la zona, «así que callan».

AMIGOS DE LA FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

Coronel de Palma no gana para disgustos: profesores y alumnos del CEU afectados por Forum Filatélico
Extraconfidencial.com

El CEU diseñó cursos de formación online para más de tres mil agentes de Forum Filatélico

La entidad subvencionaba prácticas a los estudiantes de Publicidad y Periodismo en la Agencia EFE

El futuro presidente de la COPE, en nombre del CEU, invirtió más de 20 millones de las antiguas pesetas en Gescartera

Alfonso Coronel de Palma, Gran Canciller de la Universidad San Pablo CEU, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y futuro presidente de la Cadena COPE, no gana para disgustos. Imputado en el caso Eurobank e inhabilitado por el Banco de España, contempla ahora como varios profesores y algunos alumnos se han visto perjudicados por la presunta estafa de Forum Filatélico.
Los primeros, al ver atrapados en la mencionada entidad sus ahorros; los segundos, porque gracias a un acuerdo de colaboración, podían disfrutar de unas prácticas de formación en la Agencia EFE para “complementar la formación teórica impartida en la Universidad con el conocimiento práctico de la profesión”.

Estos alumnos recibían una beca de la Fundación Cultural Forum Filatélico. Ahora ese dinero será aportado, a partes iguales, por la mencionada Agencia y el CEU. Y en medio de todas estas operaciones el profesor de esta Universidad, Juan Maciá Mercadé. Docente de la asignatura de Publicidad, impartió cursos sobre “Comunicación Persuasiva”. El personal de la San Pablo-CEU no salía de su asombro al ver a Juan Macía Mercadé, miembro del Consejo de Administración de Forum Filatélico, ingresar en prisión con otros directivos, aunque posteriormente fue puesto en libertad. De momento, no ha vuelto a pisar las aulas del centro universitario …

El CEU diseñó cursos de formación online para más de tres mil agentes de Forum Filatélico

La pasada semana un grupo de alumnos se quejaba amargamente, tras estallar el escándalo Forum Filatélico, como uno de sus profesores, aprovechando sus clases de Publicidad insistía demasiado en las bondades de la entidad Forum Filatélico. No era otro que Juan Maciá Mercadé, docente de la asignatura de Publicidad en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. A este puesto unía su condición de miembro del Consejo de Administración de Forum Filatélico.

Macía Mercadé era detenido, y puesto en libertad provisional después, junto al presidente de Forum Filatélico, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez. Estos cuatro últimos permanecen en prisión. Es el único consejero en libertad, aunque a día de hoy, no se ha dejado ver por las aulas de la Universidad madrileña.

Pero los alumnos de Juan Maciá, que ha impartido cursos sobre “Comunicación Persuasiva”, tenían más motivos de preocupación. Veían peligrar las becas que desde hace años realizan en la Agencia EFE gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el rector de la Universidad San Pablo-CEU, José Alberto Parejo Gámir, el presidente de la Fundación EFE, Miguel Ángel Gozalo, y el presidente de la Fundación Cultural Forum Filatélico, Francisco Briones. La beca era abonada por la Fundación Cultural Forum. Ahora, intervenidas las cuentas y declarada la suspensión de pagos de la entidad, serán la Fundación San Pablo y EFE las que tengan que correr con los gastos.

En otra aula, un grupo de profesores se reunía, casi clandestinamente, para aunar fuerzas y superar el mal trago que supone el haber invertido sus ahorros en las promociones que Forum Filatélico realizó en la dependencias de la Universidad San Pablo. Y es que las relaciones, al menos las conocidas hasta el momento, no se limitaba al pago de las mencionadas becas. La Universidad San Pablo-CEU diseña, a través de su centro Campus Virtual, cursos de formación online para más de tres mil agentes de Forum Filatélico, según un acuerdo alcanzado por ambas partes.”
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Línea dura
La sustitución de Herráez por Alfonso Coronel de Palma parece un indicio claro de que la cadena ha optado por reforzar la línea más radical. No sólo por la “patada hacia arriba” que recibe el hasta ahora presidente quien, según recogía elperiodistadigital.com el miércoles, ha sido víctima de los intentos de Fernando Jiménez Barriocanal, (adjunto al presidente del Consejo de Administración) “en varias ocasiones de ‘quitarle el sillón’, y ahora lo está intentando otra vez”.

Coronel de Palma, ultracatólico
También es un signo de refuerzo de la línea dura el nombramiento de Alfonso Coronel de Palma, por su perfil. Coronel de Palma es, entre otras cosas, presidente de la Fundación CEU San Pablo y de la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP). Desde que los preside, estos organismos han ido abandonando progresivamente cualquier signo de moderación, para convertirse en centros donde a llegado a dominarla línea católica más ultraconservadora.

El cardenal Rouco y Coronel de Palma
El comentarista Juan Luis Galiardo explica en su artículo “El fiscal Gordillo demanda al CEU” (e-defensor.com) que “durante su mandato, y con el apoyo del Cardenal Rouco, -el verdadero valedor de Coronel- han ingresado en esta Asociación AcdP), numerosos miembros de grupos utlracatólicos”.

Sanción por el caso Eurobank
La gestión de Coronel de Palma ha sido polémica en la CEU, lo cual provocó en su momento algunas dimisiones. Pero ha sido criticado sobre todo por su implicación en el caso Eurobank, por la que tiene una sanción del Banco de España de abril de 2004, que le inhabilita a ejercer cualquier cargo en la administración o dirección de cualquier entidad de crédito.

Salida digna
Estos hechos, junto a la circunstancia de que su mandato en la Fundación CEU terminaba en breve, son las causas que han ayudado a que Coronel de Palma aceptara el nombramiento en la COPE. Así lo interpretan en elperiodistadigital.com, donde afirman que “su nombramiento al frente de la Cadena COPE implica una salida más que digna del patronato de la fundación”.

Alfonso Coronel de Palma, máximo responsable del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que se celebró en Valencia, está inhabilitado para ejercer cargos en la administración o dirección de cualquier entidad de crédito, según la sanción que le aplicó en abril de 2004 el Banco de España por faltas graves, cuando era consejero de Eurobank.

Coronel de Palma es presidente de la Fundación San Pablo-CEU, institución que organizó el Congreso de Víctimas, a través de su filial en Valencia, la Fundación Cardenal Herrera-CEU, de Valencia. Es conocido por sus posturas católicas conservadoras, y en el momento de ser sancionado fueron muchos, dentro de la Fundación, los que pidieron su dimisión.

Sanciones y multas
El Consejo de Ministros del 30 de abril de 2004, recién estrenado el Gobierno Zapatero, aprobó ratificar la propuesta del Banco de España que sanciona por “faltas muy graves” al ex presidente de Eurobank y lo inhabilita por 20 años, junto con otros consejeros, entre los que se encuentra Coronel de Palma. Al presidente de la Fundación San Pablo-CEU se le impusieron dos sanciones de separación de cargo y de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección de cualquier entidad de crédito por un plazo de cinco y tres años respectivamente, así como tres multas por un importe total de 105.000 euros.

Faltas “graves”
La resolución del Banco de España, refrendada por el Gobierno, se produjo por cuatro infracciones “muy graves” y revocó la autorización a Eurobank para operar como entidad de crédito, pues afectaban directamente a los ahorros de los impositores. Una de ellas fue el “mantenimiento de insuficiente dotación de las provisiones para insolvencias”, hecho por el que el banco ya había sido sancionado cinco años atrás. Otra falta fue que el banco mantuvo durante seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para operar, y que presentó resistencia a la actuación inspectora.

Coronel de Palma favoreció a grupos ultracatólicos
A raíz de estas sanciones, altos responsables de la Fundación San Pablo-CEU exigieron la dimisión de Coronel de Palma, pero al no conseguirla, dimitieron ellos mismos. El papel de Coronel de Palma al frente de la Fundación ya había sido criticado por introducir una tendencia claramente más conservadora. Introdujo en la Fundación miembros destacados de grupos ultracatólicos como Comunión y Liberación, Legionario de Cristo o el Opus Dei.

El director del Congreso, con Mayor Oreja
Por ejemplo, sustituyó al director general de la Fundación por el hermano de Jaime Mayor Oreja, Carlos, que es considerado simpatizante de los Legionarios de Cristo. Precisamente, el jefe de prensa de Jaime Mayor Oreja cuando fue ministro del interior y, posteriormente candidato a las elecciones vascas del 2001, fue Cayetano González Hermosilla, que ha sido el director del Congreso, y es director del Observatorio de Víctimas del Terorrismo de la Universidad San Pablo-CEU.

Máximo organizador
Alfonso Coronel de Palma puede ser considerado como el máximo organizador del Congreso de las Víctimas celebrado en Valencia, y fue él quien personalmente envió una carta al presidente del Gobierno para invitarle al mismo. Precisamente, en el acto de clausura, Coronel de Palma dijo que “si el presidente no quería estar aquí, él sabrá por qué”.

Gotzone Mora, contra Peces-Barba
Coronel de Palma también se refirió a la presencia de Gregorio Peces-Barba, agradeciendo su asistencia al Congreso y pidiendo un aplauso para ellos. Fue la presencia de Peces Barba, Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, lo que suscitó uno de los momentos más tensos del Congreso. En el momento de su aparición en la tribuna de oradores, un grupo de personas, liderados por Gotzone Mora, se levantaron y salieron de la sala, profiriendo gritos y aplaudiendo, en señal de protesta. Mora denunció, en los pasillos, la decisión de Zapatero de “tender la mano a una banda de terrorista”.

Su hijo, con Alcaraz
Gotzone Mora, perteneciente al PSOE pero muy crítica con la mayoría de las políticas que lleva a cabo el presidente del Gobierno, es la madre de Unai Urruela, el actual jefe de prensa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presidida por Francisco José Alcaraz.

No fueron invitadas todas las víctimas
La polémica ha acompañado al Congreso, aun después de haberse terminado. Gorka Landaburu, el conocido periodista, víctima de un atentado del que resultó gravemente herido en 2001, denunció que él no había sido invitado al Congreso.

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Estafa de los quesitos
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Los fermentos lácteos, también llamados Quesitos en Chile y Honguitos en Perú.La Estafa de los Quesitos, conocida también como Caso Quesitos, Estafa de los Quesitos mágicos (en Chile), Estafa de los Honguitos y Caso Labomax (en Perú), son los nombres con que la prensa denominó a una estafa masiva realizada en Perú[1] y Chile,[2] comandada por una mujer de nacionalidad francesa, de nombre Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).

Este fraude se basaba en la compra de insumos para la producción casera de unos fermentos lácteos (conocidos como quesitos u honguitos), que eran comercializados por ventas en pirámide.

Contenido [ocultar]
1 Metodología
2 Historia
2.1 Chile
3 Resolución legal
4 Referencias
5 Véase también
6 Enlaces externos

Metodología [editar]La forma en que se desarrolló esta estafa es del tipo piramidal, es decir, el negocio en una primera instancia rendía frutos para los inversionistas. Éstos, ya convencidos por la factibilidad del negocio incitaban a otras personas a invertir también (de hecho, era requisito fundamental venir recomendado por algún “participante activo”). Finalmente, y cuando la “empresa” tenía asegurada una ganancia grande por la gran cantidad de personas que invirtieron sus recursos en el negocio, congelaban las cuentas bancarias y se llevaban todo el dinero acumulado.

El negocio ofrecido en esta oportunidad consistía en la venta de la materia prima (los llamados packs) para la producción casera de “fermentos lácteos concentrados liofilizados”, que incluía filtros de tela y cartuchos de papel.[3] El producto final luego era comprado por la misma empresa con el fin supuesto de exportarlo a Francia, donde sería utilizado en la industria de los cosméticos.

Historia [editar]
Chile [editar]La sociedad anónima que dirigía la estafa en Chile se llamaba FERMEX CHILE S.A y fue constituida el 15 de noviembre de 2004. Los cabecillas del “negocio” en Santiago eran Víctor Mella y Fernando Jara, y tenían una serie de representantes en diversas ciudades del país.

La venta de los packs para la producción de los fermentos (llamados por la gente quesitos) se empezó a realizar en febrero de 2005, y cada uno tenía un valor de CLP 250.000 (en ese entonces unos US$ 427),[4] prometiendo recuperar la inversión y además ganar el doble.[5]

Fue así como el negocio creció lentamente, y llegó hasta el pueblo de Coltauco, en la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins, donde residen la mayoría de los afectados, quienes incluso dejaron de trabajar, invirtieron todos sus ahorros y adquirieron grandes préstamos con el fin de invertir en los quesitos. De hecho, la misma Madame Gil fue hasta esa localidad con el fin de estimular a los inversionistas, con una cena masiva en la que cautivó por su gran personalidad y su capacidad de convencimiento.

En julio de 2006 quedó en evidencia la estafa en que alrededor de 6.000 personas habían caído. La prensa se volcó a investigar el caso, pero fue el programa Contacto de Canal 13 el que dio el gran golpe: encontraron a Madame Gil en un elegante barrio de París. El programa, que venía investigando el fraude hace meses, avisó a la Fiscalía para que intercediera legalmente, pero no se pudo por falta de pruebas.

Resolución legal [editar]En diciembre de 2007 los representantes de la estafa en Chile, Víctor Mella y Fernando Jara, fueron condenados a cinco años de cárcel, aunque fueron absueltos en cuanto al cargo de asociación ilícita.[6] El 21 de enero de 2008 ambos solicitaron a la justicia el beneficio de la libertad vigilada, argumentando que ellos también fueron estafados por Madame Gil.[7] La petición fue aceptada el 24 de enero.[8]

El 12 de febrero de 2008, la cabecilla de la estafa en todos los países donde se efectuó, Gilbert Van Erpe (alias Madame Gil), fue detenida en el balneario de Niza, en Francia, por la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera (OCRGDF). Además fueron apresados varios de sus cómplices en París y Bélgica.[2] Mientras tanto, en Chile, la justicia sobreseyó definitivamente a Van Erpe el 22 de febrero, debido a que el Ministerio Público no presentó acusación alguna durante el período legal estipulado tras el cierre de la investigación.[9] El 25 de marzo se revocó el sobreseimiento de la causa, para que continúe la investigación del caso que se desarrolla en Francia.[10]

Referencias [editar]↑ El Regional de Piura, Sala Penal de Sullana definirá situación de Rafael Lama
↑ a b La Nación, Caso Quesitos: Detienen a “madame Gil” en Francia
↑ Fermex, Preguntas frecuentes (en Internet Archive)
↑ Conversión realizada según datos del 1 de febrero de 2005 (US$ 1 = CLP 585,40)
↑ Fermex, Nuestro Producto (en Internet Archive)
↑ Radio Cooperativa, A cinco años de cárcel fueron condenados autores de estafa de los “quesitos”
↑ Radio Cooperativa, Ex dueños de Fermex apelaron a su condena de cinco años
↑ EMOL, Caso Quesitos: Corte concede libertad vigilada a condenados por estafa
↑ Radio Cooperativa, Quesitos: Justicia chilena sobreseyó definitivamente a “Madame Gil”
↑ EMOL, Caso Quesitos: Corte da luz verde para que continúe juicio a Madame Gil en Francia

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Caso estafa filatélica
Briones dice que paga al prófugo Llorca las acciones de Forum y que es accionista de Bosques Naturales

Concha Rubio :: 12/01/2007 :: 08:14 h.

El presidente de Forum, Francisco Briones reconoció anoche en su declaración ante Baltasar Garzón, que las acciones que posee de Forum se las paga al prófugo José Manuel Carlos Llorca, y que es accionista de Bosques Naturales. En uno de los principales proveedores de sellos de Forum, Spring Este, participa su hermano Ángel Briones, a través de Europromotores A 10, unas informaciones anticipadas por Bolsacinco.

Francisco Briones ha reconocido ante el juez que conoce al prófugo José Manuel Carlos Llorca, a través del anterior presidente de Forum, Jesús Fernández Prada, quien se lo presentó. El ex presidente declaró ante Baltasar Garzón que las acciones de Forum las compra cuando Prada deja la presidencia de Forum, por el escándalo de Forum África. Aunque éste ya se las había vendido José Manuel Carlos Llorca, condenado por la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y en la actualidad en busca y captura.

Cuando salta el escándalo de Forum África y se produce la salida de Prada, éste le comunica a Briones que ya había vendido sus acciones en Forum al hoy prófugo Llorca. Francisco Briones declaró ayer que se opuso a esta venta porque “no quería que se vendieran las acciones a un extraño a la compañía”, señaló. Así que acuerdan que Briones comprará y pagará a Llorca esas acciones, tal y como adelantó Bolsacinco. Briones declaró ayer que hablaba con Llorca de vez en cuando y que no tenía porqué haber dudado de él, “porque le consideraba un reputado hombre de negocios”.

El ex presidente de Forum, Francisco Briones reconoció a Coborsa como una sociedad suya a través de la que percibe sus retribuciones y que le constituyó su asesor fiscal José Luis Ozalla. Francisco Briones participa en el capital de Bosques Naturales, donde a través de Coborsa y de Comercio y Ventas, y otras participaciones directas la familia de Francisco Briones controla el 1,9% del capital (sin contar la última ampliación de capital), como desveló Bolsacinco. Bosques Naturales está presidida su hermano Ángel Briones.

La clave en Spring Este

Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, cuñado de Briones , es el administrador de Spring Este. En esta empresa también participa Europromotores A10 (con el 0,54%)- según el informe de la administración concursal de Forum- (también es accionista de Coborsa) que administra Ruth Ana Briones López, hija del presidente de Bosques Naturales, Ángel Briones (de la que es apoderado), sería su sociedad patrimonial (de hecho esta sociedad es el quinto accionista de Bosques Naturales antes de la ampliación), según la investigación de Bolsacinco.

El asesor de Francisco Briones, José Luis Ozalla, es administrador único de la empresa Escalante 2000, en la que el director financiero de Bosques Naturales, Julián López Ruiz Moyano es apoderado, junto con su mujer María del Carmen López Quiroga. Precisamente Quiroga ha tenido una vinculación directa con Forum donde desde 2001 y hasta el pasado mes de noviembre fue la administradora de la filial de Forum Centro Europeo de Transacciones.

Francisco Briones señaló que en la proveedora de sellos Spring Este, no tiene nada que ver. Y ello pese a que reconocer que su secretaria personal se fue a trabajar a esta empresa para según declaró “controlar los sellos”.

Briones explicó ayer la operativa de facturación por la que Spring Este se queda con un margen del 40% de los sellos que Forum adquiere a través suyo. La empresa Premium Stamp Brokers facturaba a Spring Este los sellos al 150% de su valor, y esta luego se los vendía a Forum al 190%. De forma que Spring Este, donde participa su hermano Ángel Briones, se queda con un margen del 40% del importe de cada transacción.

Este contrato de intermediación de Spring Este se rescindió a primeros de 2006, y hasta la intervención el día 8 de mayo, Forum ya compraba directamente los sellos a Premium Stamp Brokers, según la declaración de anoche de Briones. Los administradores judiciales en su informe indicaron que Spring Este vendía a Forum los sellos un 73% más caro que el precio de catálogo.

Francisco Briones reconoció ante Garzón que en la cuenta que posee en Suiza en el banco UBS está apoderado por su mujer Consuelo Carrión Guidotti y su hermano Ángel Briones. La cuenta, con un saldo de 3,6 millones de euros, se encuentra bloqueda por el juez de Ginebra. Opina en el foro sobre estas revelaciones.

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http://www.elpais.es/articulo/espana/Hacienda/concluye/Forum/pago/falsos/servicios/empresas/directivos/elpporesp/20060605elpepinac_11/Tes/

Hacienda concluye que Fórum pagó falsos servicios a cuatro empresas de sus directivos
La investigación de la Agencia Tributaria revela nuevas irregularidades en la sociedad filatélica
FRANCISCO MERCADO – Madrid
EL PAÍS – España – 05-06-2006

Francisco Briones.

La defensa, ante el juez: “¿Es usual que los negocios piramidales duren 27 años?”Los principales directivos de Fórum Filatélico facturaron por servicios supuestamente falsos a la sociedad a través de firmas instrumentales que utilizaron para acumular patrimonio personal, según las conclusiones conocidas ahora de la investigación realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La empresa Fórum está intervenida por el juez por supuesta estafa a 290.000 clientes. El juez Fernando Grande-Marlaska, que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Fórum, ha ordenado el embargo de sus bienes y activos e investiga a las sociedades de los directivos.

El sistema destapado por Hacienda para detraer fondos de Fórum afecta a cuatro de sus principales administradores. Todos ellos se hallan imputados en la querella de Anticorrupción y están actualmente en prisión. Las principales revelaciones de esta línea de investigación de la Agencia Tributaria, algunas de ellas verificables en las contabilidades de las propias empresas afectadas, son las siguientes:

- Francisco Briones Nieto. El presidente de la hoy intervenida Fórum Filatélico facturó a dicha sociedad a través de Comercio y Ventas S.L. Esta sociedad es el mayor accionista de Fórum Filatélico. Copa un 27% de su capital. Briones es su presidente y administrador único. Briones, según las cuentas registradas, “actúa en nombre y representación de sus hijos Sara y Borja Briones Carrión, que representan el 49,6% del capital, y Consuelo Carrión Guidotti [su esposa], actuando personalmente y propietaria del 50,2% del capital”. La sociedad se dedica a “la prestación de servicios de asesoramiento y estudios de mercado”. Su patrimonio supera los siete millones de euros entre inmuebles en Marbella y Madrid, e inversiones. En el último ejercicio presentado, 2004, obtuvo un beneficio de casi cuatro millones de euros.

Sus ingresos pasaron de 1,2 millones en 2003 a 6,5 millones en 2004, frente a un bajo nivel de gastos, 663.824 euros en 2003 y 2,6 millones en 2004. No es extraño el nivel de gastos si se tiene en cuenta que aunque sus cuentas presentan que tiene dos empleados fijos, la investigación apunta a que sólo hay uno: la propia esposa de Briones, cuyo sueldo, a tenor de las cuentas depositadas, ronda los 30.000 euros. Pese a tan exiguo personal, tiene firmado un contrato con Fórum para la prestación de servicios de selección y formación de personal. La sociedad, según datos de la investigación fiscal, no ha subcontratado servicios con empresas que pudieran haber realizado los servicios facturados a Fórum.

- Miguel Ángel Hijón Santos. Es miembro del Consejo de Administración de Fórum, a la que factura supuestos servicios a través de Maher Gestión. Dicha firma es el segundo accionista de Fórum Filatélico. Oficialmente, la empresa se dedica a la “captación de clientes para inversiones financieras”. En concreto, factura supuestos servicios a Fórum por un contrato de labores de selección de agentes y comisionistas en Madrid, impartición de cursos de formación y asesoramientos varios. Declara tres empleados, aunque Hacienda sospecha que no tiene ni un trabajador. Al igual que en el caso anterior, tampoco ha subcontratado los supuestos servicios que factura a Fórum. Y con tan escasa plantilla ingresa casi 800.000 euros al año. A tenor de los datos

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http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/2009/07/estafas-piramidales.html

1. “Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte.”

Autor: Leonardo Da Vinci

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